又均展示实名信息

就打消了疑虑

并按照指示向合作方转账10万元

结果后来领导说自己并未注册过QQ号

……

       窃取微信、QQ等通讯信息，组群诱骗公司财务人员转账，再借用他人银行账户跑分走账、层层洗钱……就这样，公司的钱流入了不法分子的口袋。近日，经江苏省如东县检察院提起公诉，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人吴某、欧某等10余人有期徒刑三年至六个月不等，各并处罚金。

高管聚集的QQ群暗藏圈套

       张某是某电子公司的出纳。2021年6月底，张某收到自称某银行工作人员的李某申请添加QQ好友的信息。因某电子公司与该银行有业务往来，张某遂同意添加李某，并被其拉入一QQ群中。张某发现，QQ群内还有张某所在公司的两位主要领导以及总经理朱某。

       看到三位公司领导都在QQ群中，又均展示实名信息，张某打消了疑虑。李某在群内声称，该银行要进行年审，需要某电子公司及时发送相关资料。总经理朱某也在群内发话让张某逐一照办。李某在取得相关资料后随即退出群聊，此番操作让张某更加深信李某是为了年审而临时建立的群聊。

       次日，三位公司领导在群内讨论近期的投资项目，后朱某指示张某向合作方吴某转账10万元，并向其提供了吴某的银行账户。因朱某不断催促，张某未当面核实随即汇款。数天后，朱某出差归来，张某向其汇报工作，朱某满脸诧异，称自己并未注册QQ号，也未让张某转账。此时张某再次打开手机，发现前几天的QQ群早已消失了。

实习医生贪图小利 加入犯罪团伙

       惊觉被骗后，张某急忙到派出所报案。公安机关立案侦查后发现10万元被转进了吴某的账户，而吴某系江西某人民医院的一名实习医生。　

       公安机关进一步侦查后得知，吴某刚大学毕业，2021年4月到该医院实习。因为恋爱花销多，他的实习工资捉襟见肘，某次他与小学同学欧某聊起近况，欧某告诉他只要把自己的银行卡借给别人使用，就可以轻松赚钱，收入远胜实习工资。于是，在欧某的指导下，吴某下载了一款国外某聊天软件，并加入某聊天群。

       吴某到案后，公安机关根据其供述顺藤摸瓜，将背后的犯罪团伙“一窝端”，抓获了10余名犯罪嫌疑人。原来，在吴某加入的聊天群内，各成员分别扮演不同的角色：昵称为“大忠周”的人是总指挥，其余的有订票员欧某、接车员罗某、后勤司机夏某以及像吴某一样出借银行卡的跑分员等。

费尽心思躲避侦查

       为提高资金的安全性，犯罪团伙要求跑分员现场刷脸转账。大忠周接到上线通知后，指示订票员为跑分员预定火车票，安排他们分赴全国各地。接车员按时与跑分员接头，为其安排住宿。后勤司机则驾驶车辆将跑分员带至郊外、山区等隐蔽地点，在车中再由操盘手指导跑分员刷脸走账。

       在整个操作过程中，车辆会一直处于行驶状态，从而躲避公安机关反诈设施的监控。据吴某回忆，整个跑分过程相当隐秘，上车后他也不知道自己被带到了哪里，经常是晚上上车、天亮下车。车内其他人员的通讯设备均被放置于屏蔽袋中，手机信号无法被监测。一旦被公安机关锁定，牺牲的只有提供银行卡账户的跑分员，犯罪团伙妄图以这种反侦查手段躲避公安机关的追捕。

       按照上述模式，吴某先后两次赶赴福建厦门、南平等地帮助刷脸走账100余万元，获得近万元好处费，其中就包括某电子公司账户转出的10万元。参与了两次跑分后，吴某意识到风险太大，遂中断合作。没多久，吴某被警方抓获。

       经查，除某电子公司外，多家外省公司财务人员也被以相同手段诈骗了数百万元。承办检察官了解案情后认为，包括吴某等在内的10余名犯罪嫌疑人对于上线实施的具体诈骗行为并不知晓，也未与之通谋，但对于帮助走账的违法可能性心知肚明，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。近日，经如东县检察院提起公诉，法院对吴某、欧某等10余人作出如上判决。该案的上线以及涉嫌诈骗的人员因身份不明，尚未归案，目前仍在追查中。

来源：最高人民检察院微信公众号